Según el caso "Swissleaks", 2.800 millones de dólares de cuentas asociadas con Uruguay están vinculados al caso de evasión fiscal del HSBC, pertenecientes a 788 clientes, incluido Diego Forlán.
Pese a que se ha dado especial difusión a la aparición de Diego Forlán entre los clientes vinculados a la investigación por evasión fiscal en el caso del banco HSBC y su filial suiza, hay muchos otros clientes uruguayos que figuran en estas listas, sin que quede claro aún cuál es su responsabilidad- si la hay- en estas denuncias de evasión fiscal y blanqueo de dinero que afectan a la institución.
Según The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), que filtró los documentos del llamado "Swissleaks", entre los 34 países analizados en este caso, Uruguay figura en el puesto 24 según cantidad de clientes involucrados, con un total de 2.800 millones de dólares.
Se trata en total de 810 cuentas uruguayas pertenecientes a 788 clientes, abiertas entre 1944 y 2006.
A través del buscador del sitio figura una lista de clientes, las empresas asociadas y las direcciones exactas en Montevideo.
El sitio aclara que sólo el 21 % de estas cuentas asociadas a Uruguay están a nombre de personas con pasaporte uruguayo.
Según la investigación de SwissLeaks, cerca de 180.000 millones de dólares pasaron por las cuentas del banco HSBC en Suiza entre 2006 y 2007, con diversos fines, desde la evasión fiscal, el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.
En el caso de Forlán, ICIJ realizó un informe especial en el que explica lo siguiente:
"Diego Forlán se convirtió en cliente del HSBC en 2006, mientras jugaban en España para el Villareal. Estaba conectado a dos cuentas de clientes que en total representaban cuatro cuentas bancarias. Dos de ellas estaban asociadas a la cuenta Rosario Trading Company S.A donde figuraba como "Attorney C", y otras dos a la cuenta 12661 ZDF. En total, el monto era de 1.4 millones de dólares en 2006/2007. Los informes filtrados no especifican el rol exacto que jugaba Forlán en relación a la cuenta numerada", reportó The International Consortium of Investigative Journalist, que divulgó los reportes filtrados.
"No tenemos la intención de sugerir o dar a entender que alguna persona, empresa u otra institución incluida en el informe haya roto la ley o actuado en forma impropia", aclara de todos modos ICIJ en su reporte
Fuente: Montevideo.com
http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?261629
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