URUGUAY: DGI lanzará nuevo plan para identificar evasores, tanto personas físicas como jurídicas

La Dirección General Impositiva (DGI) está elaborando "mapeos de riesgo" que le permitan identificar personas o grupos evasores de impuestos. El anunció de su puesta en práctica será el 31 de mayo.
"El mapeo de riesgo determina perfiles de evasores y qué personas o grupos de personas tienen más riesgos de evasión que otros", explicó a EL PAÍS digital el director de Rentas, Pablo Ferreri.

Los mapeos se enmarcan dentro de las nuevas herramientas de fiscalización que el organismo piensa implementar en los próximos meses, indicó el jerarca.

Serán dos, uno para personas físicas y otro para jurídicas. Éste último estaría pronto para julio, estimó el jerarca, y agregó que el de las personas físicas "demorará un poco más".

Para elaborarlos, la DGI se alimentará de las bases de datos de varias dependencias. Si bien Ferreri indicó que aún se está estudiando cuáles serán esas fuentes de información, señaló que manejan la Dirección de Aduanas, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Estadística y el Clearing de Informes, es decir, instituciones "que indiquen perfiles de riesgo", indicó Ferreri.

"Estamos analizando qué bases vamos a usar y el 31 de mayo vamos a anunciar todas las herramientas de fiscalización que estamos pensando implementar", afirmó el director de la DGI.

Pero especialmente, la obtención de datos desde el Clearing de Informes levantó críticas desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, que, a través de un comunicado de su Gerencia Jurídica, sostuvo que detrás de esta nueva herramienta de la DGI hay un "claro espíritu recaudador".

El informe critica la utilización de los datos de esas dependencias para presumir posibles incumplimientos tributarios y señala que al acceder a los datos del Clearing de Informes se estaría yendo en contra del principio de reserva y de protección de los datos personales.

"Deberá recabarse el consentimiento libre, claro e inequívoco del titular de los datos y cumplir el principio de reserva, que consiste en adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales", enuncia el documento. "Sin embargo, con la nueva medida, se desvanecería este principio, dado que el Clearing tiene una base de datos que no utilizaría en forma reservada y exclusivamente para las operaciones habituales de su giro o actividad, sino que -contrariamente a la ley- la difundiría a un tercero (DGI)".

Por su parte, el director de DGI aclaró que el organismo tiene "un absoluto respeto por el derecho de los contribuyentes" y agregó que de establecerse al Clearing de Informes como fuente de datos la DGI "nunca violaría el secreto tributario dándole datos a otros".

"La información que eso genere es exclusiva de la DGI y está absolutamente protegida por el secreto tributario", recalcó.

Sobre si habría algún tipo de criterio preestablecido a la hora de solicitar información, Ferreri indicó que "eso depende del planeamiento de fiscalización y todavía no está definido".